重庆起诉最大地下钱庄案 涉案金额620亿元

添加时间：2013年10月13日   来源: 大理刑事律师     http://www.xslawdl.com/

本报讯(记者沈义通讯员邱晋)重庆市九龙坡区检察院近日起诉系列非法从事资金支付结算业务的非法经营罪案，涉案被告人18人，涉案金额620亿元，系建国以来重庆破获的最大地下钱庄案。

检察机关指控，2007年以来，连庆武、郑燕君等人采取骗取、借用、购买等手段，利用本人和他人身份证，陆续注册成立无经营地址、无从业人员以及无经营活动的“三无”公司，并以公司名义在金融机构开立基本结算账户，申请开通网上银行业务。此后，连庆武、郑燕君等人通过网络，接受来源不明的资金，将这些不能直接转入个人账户的资金，转入其在重庆控制的对公账户及个人账户，在扣除万分之二至万分之六的手续费后，再按照资金提供者的指令，将上述资金转至外地个人账户。