青岛齐能公司9人涉嫌非法吸存数十亿元被批捕

添加时间：2013年10月13日   来源: 大理刑事律师     http://www.xslawdl.com/

济南2月29日电 青岛齐能化工有限公司总经理刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批准逮捕，其他10余名犯罪嫌疑人被刑事拘留，涉案资产被冻结，案件正在进一步侦查中。

在29日山东省公安厅举行的打击非法集资犯罪专项行动新闻发布会上，山东省公安厅经侦总队副总队长郝建说，这起案件由省公安厅经侦总队统一组织指挥，青岛、淄博、潍坊、聊城等地公安机关分别对青岛齐能化工有限公司刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司总经理刘迪等20余名涉案人员被抓获。

现查明，刘迪等人自2007年以来，以青岛齐能化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司、青岛万家石化有限公司等多家公司为平台，在未经有关部门批准的情况下，以公司上市及投资石化、商城等项目为名，在省内青岛、淄博、东营、潍坊、济宁、泰安、德州、聊城等地设立分公司或委托代理人，以3%－9%或以上的月息（分红）为诱饵，通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式，面向社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿元。

另外，济南警方立案侦查的山东欣康祺医药有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中，总经理徐新国等人以公司名义，以与银行合作开立银行承兑汇票需要保证金为由，以2.5%—4%的月息为诱饵，非法吸收公众资金近10亿元。徐新国、徐国营等4名主要犯罪嫌疑人案发后潜逃。目前公安机关已组成专案组全力追捕在逃犯罪嫌疑人，同时积极协调相关部门保全涉案资产，确保广大投资者的合法权益得到最大化保护。

在青岛警方侦办的李君非法吸收公众存款案中，自2006年至今，李君以投资、理财等为借口，以高额利息为诱饵，以2%－3.5%的月息先后与150余人签订借款合同，非法吸收公众存款达3亿元人民币。李君于2011年11月14日投案，于12月21日被检察机关依法批准逮捕。

德州陵县警方侦办的台玉香非法吸收公众存款案，涉案资金5840余万元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人山东向春油脂有限公司监事台玉香被检察机关依法批准逮捕。

青州市公安局破获一起集资诈骗案，抓获刘文杰等6名犯罪嫌疑人。刘文杰自2009年1月以来，以虚构的青岛海尔家电山东总代理的名义，与他人签订联营协议，以支付高额利息为手段，直接或间接向130余名自然人及多家企业公开募集资金3亿余元，吸收的资金除返还高额利息外，大部分用于购买彩票和个人挥霍，实际造成损失3亿余元。犯罪嫌疑人刘文杰案发时因无力偿还巨款自杀未遂（重伤），现已被检察机关批准逮捕。